
Pierre Pasquier
Président

Kathleen Clark
Vice-Présidente

Pierre-Yves Commanay
Administrateur

Nicole-Claude Duplessix
Administratrice

Emma Fernandez
Administratrice indépendante

Michael Gollner
Censeur

Dominique Illien
Administrateur indépendant

Yann Metz-Pasquier
Administrateur

Olivier Placca
Administrateur indépendant

Patrick Renouvin
Administrateur indépendant

Marie-Hélène Rigal
Administratrice
Composition des comités

Chiffres Clés
11 Membres (dont un Censeur)
40% Femmes
4 Nationalités représentées
8 Réunions en 2024
97 % Taux de participation en 2024
Les comités
Comité d'audit
Président : Dominique Illien
Il s’est réuni six fois en 2024 en présence des Commissaires aux comptes. Le taux de participation était de 100 %.
Les principaux sujets traités ont été les suivants :
- l’examen des comptes sociaux et consolidés clos au 31 décembre 2023
- l’examen des comptes du 1er semestre 2024
- les tests de dépréciation
- le suivi des travaux de l’audit interne :
- la revue du plan d’audit interne 2024
- le suivi de l’application des recommandations de l’audit interne
- l’examen des comptes rendus des missions d’audit interne des 1er et 2nd semestres 2024
- l’évaluation de l’audit interne de la Société
- la révision de la charte de l’audit interne
- le suivi des travaux des Commissaires aux comptes :
- l’examen des conclusions des interventions des Commissaires aux comptes
- l’examen du Rapport des Commissaires aux comptes au Comité d’audit
- l’examen de la rédaction des points clés de l’audit
- l’approbation préalable des services autres que la certification des comptes
- l’examen de la cartographie générale des risques
- l’examen du projet de document d’enregistrement universel et notamment la partie Facteurs de risque et le Rapport sur le gouvernement d’entreprise
- le suivi du projet d’implémentation d’un nouveau système d’information financier
- le suivi du projet d’implémentation d’un nouveau système de gestion RH
- l’examen de la politique de prix de transfert
- le fonctionnement du Comité d’audit
- la vérification de la couverture des missions
- la directive CSRD et l’audit de durabilité
- l’examen du dispositif de cybersécurité
- le suivi du projet d’étude d’un nouveau système d’information ressources humaines
- un point sur la politique de la Société en matière de sécurité informatique.
Comité des rémunérations
Présidente : Emma Fernandez
Le Comité des rémunérations s’est réuni six fois au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Le taux de participation a été de 100 %.
Les principaux sujets traités ont été les suivants :
- établir la politique de rémunération des mandataires sociaux
- proposer les rémunérations fixes et variables incluant des critères extra-financiers, et les avantages consentis aux mandataires sociaux
- vérifier l’application des règles définies pour le calcul de leurs rémunérations variables
- vérifier la qualité des informations transmises aux actionnaires concernant les rémunérations, avantages, options consentis aux mandataires sociaux
- préparer la politique d’attribution des actions gratuites et contrôler la mise en œuvre des plans associés
- préparer les décisions en matière d’épargne salariale.
Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d’entreprise
Présidente : Kathleen Clark
Il s’est réuni cinq fois en 2024. Le taux de participation a été de 100 %.
En 2021, suite à la révision par Middlenext de son Code de gouvernement d’entreprise, la Société a décidé de se conformer à la nouvelle recommandation no 8. À ce titre, le Comité des nominations, d’éthique et de gouvernance a été désigné comme le Comité référent concernant les sujets de responsabilité sociale et environnementale compte tenu des missions qui lui étaient déjà assignées. Il a par ailleurs été décidé de renommer ce Comité en Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d’entreprise.
En 2024, ses missions principales ont consisté à :
- conduire l’évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration
- vérifier l’application des règles d’éthique et de bonne gouvernance dans la Société et dans ses filiales
- apprécier la qualité d’administrateur indépendant des membres du Conseil d’administration en vue des délibérations du Conseil sur ce sujet via notamment la procédure annuelle de revue des conflits d’intérêts
- instruire et proposer les modifications qui lui paraissent utiles ou nécessaires d’apporter au fonctionnement ou à la composition du Conseil d’administration et de ses Comités
- évaluer les engagements en termes de responsabilité d’entreprise via notamment la revue annuelle de la Déclaration de Durabilité
- préparer l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 16 mai 2024 et du 6 décembre 2024
- prendre en compte les évolutions légales et réglementaires intervenues au titre de l’exercice ;
- prendre en compte les évolutions légales et réglementaires intervenues au titre de l’exercice
- se conformer à la recommandation no 5 portant sur la formation des membres du Conseil et de la Direction
- conduire la revue des documents réglementaires et statutaires
- préparer la délibération du Conseil d’administration en matière d’égalité professionnelle et salariale
- apprécier la bonne exécution de la procédure interne à la Société concernant les lanceurs d’alert
- veiller à l’application de la procédure interne de vérification des conventions courantes et réglementées

Document d'enregistrement universel 2024
Pour plus d'informations sur la Gouvernance d'Axway, parcourez le chapitre 4 du Document d'enregistrement universel 2024.