Conseil d'administration

Pierre Pasquier

Président

Kathleen Clark

Vice-Présidente

Pierre-Yves Commanay

Administrateur

Nicole-Claude Duplessix

Administratrice

Emma Fernandez

Administratrice indépendante

Michael Gollner

Censeur

Dominique Illien

Administrateur indépendant

Yann Metz-Pasquier

Administrateur

Olivier Placca

Administrateur indépendant

Patrick Renouvin

Administrateur indépendant

Marie-Hélène Rigal

Administratrice

Composition des comités

Chiffres Clés

11 Membres (dont un Censeur)

40% Femmes

4 Nationalités représentées

8 Réunions en 2024

97 % Taux de participation en 2024

Les comités

Comité d'audit

Président : Dominique Illien

Il s’est réuni six fois en 2024 en présence des Commissaires aux comptes. Le taux de participation était de 100 %.

Les principaux sujets traités ont été les suivants :

  • l’examen des comptes sociaux et consolidés clos au 31 décembre 2023
  • l’examen des comptes du 1er semestre 2024
  • les tests de dépréciation
  • le suivi des travaux de l’audit interne :
    • la revue du plan d’audit interne 2024
    • le suivi de l’application des recommandations de l’audit interne
    • l’examen des comptes rendus des missions d’audit interne des 1er et 2nd semestres 2024
    • l’évaluation de l’audit interne de la Société
    • la révision de la charte de l’audit interne
  • le suivi des travaux des Commissaires aux comptes :
    • l’examen des conclusions des interventions des Commissaires aux comptes
    • l’examen du Rapport des Commissaires aux comptes au Comité d’audit
    • l’examen de la rédaction des points clés de l’audit
    • l’approbation préalable des services autres que la certification des comptes
  • l’examen de la cartographie générale des risques
  • l’examen du projet de document d’enregistrement universel et notamment la partie Facteurs de risque et le Rapport sur le gouvernement d’entreprise
  • le suivi du projet d’implémentation d’un nouveau système d’information financier
  • le suivi du projet d’implémentation d’un nouveau système de gestion RH
  • l’examen de la politique de prix de transfert
  • le fonctionnement du Comité d’audit
  • la vérification de la couverture des missions
  • la directive CSRD et l’audit de durabilité
  • l’examen du dispositif de cybersécurité
  • le suivi du projet d’étude d’un nouveau système d’information ressources humaines
  • un point sur la politique de la Société en matière de sécurité informatique.

 

Comité des rémunérations

Présidente : Emma Fernandez

Le Comité des rémunérations s’est réuni six fois au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Le taux de participation a été de 100 %.

Les principaux sujets traités ont été les suivants :

  • établir la politique de rémunération des mandataires sociaux
  • proposer les rémunérations fixes et variables incluant des critères extra-financiers, et les avantages consentis aux mandataires sociaux
  • vérifier l’application des règles définies pour le calcul de leurs rémunérations variables
  • vérifier la qualité des informations transmises aux actionnaires concernant les rémunérations, avantages, options consentis aux mandataires sociaux
  • préparer la politique d’attribution des actions gratuites et contrôler la mise en œuvre des plans associés
  • préparer les décisions en matière d’épargne salariale.

Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d’entreprise

Présidente : Kathleen Clark

Il s’est réuni cinq fois en 2024. Le taux de participation a été de 100 %.

En 2021, suite à la révision par Middlenext de son Code de gouvernement d’entreprise, la Société a décidé de se conformer à la nouvelle recommandation no 8. À ce titre, le Comité des nominations, d’éthique et de gouvernance a été désigné comme le Comité référent concernant les sujets de responsabilité sociale et environnementale compte tenu des missions qui lui étaient déjà assignées. Il a par ailleurs été décidé de renommer ce Comité en Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d’entreprise.

En 2024, ses missions principales ont consisté à :

  • conduire l’évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration
  • vérifier l’application des règles d’éthique et de bonne gouvernance dans la Société et dans ses filiales
  • apprécier la qualité d’administrateur indépendant des membres du Conseil d’administration en vue des délibérations du Conseil sur ce sujet via notamment la procédure annuelle de revue des conflits d’intérêts
  • instruire et proposer les modifications qui lui paraissent utiles ou nécessaires d’apporter au fonctionnement ou à la composition du Conseil d’administration et de ses Comités
  • évaluer les engagements en termes de responsabilité d’entreprise via notamment la revue annuelle de la Déclaration de Durabilité
  • préparer l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 16 mai 2024 et du 6 décembre 2024
  • prendre en compte les évolutions légales et réglementaires intervenues au titre de l’exercice ;
  • prendre en compte les évolutions légales et réglementaires intervenues au titre de l’exercice
  • se conformer à la recommandation no 5 portant sur la formation des membres du Conseil et de la Direction
  • conduire la revue des documents réglementaires et statutaires
  • préparer la délibération du Conseil d’administration en matière d’égalité professionnelle et salariale
  • apprécier la bonne exécution de la procédure interne à la Société concernant les lanceurs d’alert
  • veiller à l’application de la procédure interne de vérification des conventions courantes et réglementées

 

2023 Universal Registration Document

Document d'enregistrement universel 2024

Pour plus d'informations sur la Gouvernance d'Axway, parcourez le chapitre 4 du Document d'enregistrement universel 2024.